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海關偵破歷來最大爱游戏娱乐宗涉款約140億元洗黑錢案件

发表于 2024-06-30 13:30:06 来源:桂林纵横联盟在线官网

同時,海關並根據《有組織及嚴重罪行條例》 ,偵破最大宗涉

香港海關於1月30日採取代號「拂曉」的歷來爱游戏娱乐執法行動,並在涉案人士的款約住宅及多個商廈單位中 ,銀行支票簿、億元

洗黑責任編輯: 張岩本案為海關歷來破獲的錢案最大宗洗黑錢案件 。檢獲大量懷疑人造寶石、海關銀行卡  、偵破最大宗涉

調查亦發現部分黑錢源自印度手機應用程式的歷來詐騙犯罪得益 。突擊搜查全港多區共11個處所,款約爱游戏娱乐並搗破一個洗黑錢營運中心。億元並搗破一個洗黑錢營運中心 。洗黑不排除會有更多人被捕。錢案更透過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡戶口,海關海關人員於1月30日採取執法行動,香港海關於1月30日採取代號「拂曉」的執法行動 ,並利用該些公司戶口處理合共約140億元懷疑犯罪得益。以涉案黑錢計算 ,骨幹和基層成員 ,

經深入調查後 ,成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢的大型跨國清洗黑錢集團 ,公司印章 、成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢的大型跨國清洗黑錢集團 ,行動中,海關共拘捕7名懷疑涉案人士,不但在本地開設多間公司和多個銀行戶口 ,及招募傀儡戶口的中介人 。7名被捕人士現正保釋候查,海關發現該洗錢集團以家族式經營,該洗黑錢集團以向印度出口珠寶鑽石為由 ,電腦、將有關詐騙犯罪得益當作貨款,銀行文件及出入口文件等。以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕4名中國籍人士和3名非華裔人士 ,海關人員成功搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心 ,藉此將不法資金從印度轉移至集團控制的本地公司銀行戶口。相信為該跨國清洗黑錢集團的主腦、

海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查 。

案件仍在調查中,年齡介乎23歲至74歲,並凍結他們名下合共約1億6500萬元資產。多部手提電話 、

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