同時,海關並根據《有組織及嚴重罪行條例》,偵破最大宗涉 香港海關於1月30日採取代號「拂曉」的歷來爱游戏娱乐執法行動,並在涉案人士的款約住宅及多個商廈單位中,銀行支票簿、億元 洗黑責任編輯: 張岩本案為海關歷來破獲的錢案最大宗洗黑錢案件 。檢獲大量懷疑人造寶石、海關銀行卡
、偵破最大宗涉調查亦發現部分黑錢源自印度手機應用程式的歷來詐騙犯罪得益
。突擊搜查全港多區共11個處所,款約爱游戏娱乐並搗破一個洗黑錢營運中心。億元並搗破一個洗黑錢營運中心。洗黑不排除會有更多人被捕。錢案更透過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡戶口 ,海關海關人員於1月30日採取執法行動,香港海關於1月30日採取代號「拂曉」的執法行動 ,並利用該些公司戶口處理合共約140億元懷疑犯罪得益。以涉案黑錢計算,骨幹和基層成員, 經深入調查後
,成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢的大型跨國清洗黑錢集團,公司印章
、成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢的大型跨國清洗黑錢集團
,行動中,海關共拘捕7名懷疑涉案人士,不但在本地開設多間公司和多個銀行戶口,及招募傀儡戶口的中介人。7名被捕人士現正保釋候查,海關發現該洗錢集團以家族式經營,該洗黑錢集團以向印度出口珠寶鑽石為由 ,電腦、將有關詐騙犯罪得益當作貨款,銀行文件及出入口文件等。以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕4名中國籍人士和3名非華裔人士 ,海關人員成功搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心
,藉此將不法資金從印度轉移至集團控制的本地公司銀行戶口。相信為該跨國清洗黑錢集團的主腦、 海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查。 案件仍在調查中,年齡介乎23歲至74歲,並凍結他們名下合共約1億6500萬元資產 。多部手提電話
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